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广州兄弟俩申领十余台POS机刷卡 一年套现26亿元(2)

2345游戏技巧攻略网-专注游戏公告福利 时间:2022年10月22日 15:17


  当前,POS机套现已是一门“生意”。一些POS机特约商户利用部分持卡人急于套出现金的心理,便使用POS机以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向持卡人直接支付现金,并从中赚取手续费。

  业内人士表示,根据中国人民银行和中国银联的规定,POS机特约商户的申请和管理有严格的程序规定,

  一般需要提供营业执照、税务登

  记、身份证明等资料,经过

  严格的审核方能发放,而POS机套现屡禁不止的根本原因还在于POS机前期申请和后期监管存在诸多漏洞。

  “为了抢占市场,一些收单机构在发放POS机的审核过程中简化程序,

  疏于防范,造成持大量虚假资料的不符合要求的商户成功通过审核。”中国银行广东分行金融部一经理告诉记者,当前POS机的市场管理比较混乱,一些银行POS机管理部门发放了POS机后就甩手不管,连POS机在什么地方都不清楚。

  他说,一些收单银行甚至把POS机的发放和机具管理外包给小公司,而这些小公

  司基于自身利益考量,只管提高销售数字,根本不考虑监

  督管理。

  广州市公安局经侦支

  队二中队副队长李凌飞认为,多部门对POS机的管理步调不一致,造成多头管理,未能形成完善和全面的管理机制,

  容易产生监管漏洞。

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